一名犯罪嫌疑人被控制
一個跨國團伙冒充退役美國大兵,謊稱在阿富汗執(zhí)行任務(wù)時獲得大量黃金準備郵寄到國內(nèi),再通過網(wǎng)絡(luò)添加好友,以借郵費、關(guān)稅為由騙取事主錢財。近日,豐臺公安分局刑偵支隊破獲一起特大詐騙案,事主被騙589萬元。據(jù)了解,團伙成員有分工合作,有人在國內(nèi)有人在國外,全國已有多名事主被騙。
豐臺女子報警稱被騙589萬元
家住北京豐臺的陳女士2018年4月到云南旅游,期間微信上收到“附近的人”的好友請求,添加后對方自稱是退役的美國軍人,曾在阿富汗等地執(zhí)行任務(wù),期間獲得了一大批黃金,現(xiàn)在要寄到國內(nèi),但是需要數(shù)額不菲的關(guān)稅和郵寄費,資金周轉(zhuǎn)不開需要借款。此人對陳女士承諾,等收到黃金后一定歸還借款,并支付一定比例的報酬。陳女士信以為真,自2018年4月開始,瞞著家人陸續(xù)匯款轉(zhuǎn)賬給這位所謂的“美國大兵”589萬余元。
2018年5月底,對方再次聯(lián)系陳女士要求匯款,這次竟一次就要700萬元,陳女士無力支付,察覺被騙后到公安機關(guān)報警。
嫌疑人為國內(nèi)一高校留學(xué)生
豐臺公安分局刑偵支隊接報后立即展開調(diào)查,發(fā)現(xiàn)陳女士匯款后被一女子從東城區(qū)某銀行ATM機上提款,并被轉(zhuǎn)到其他賬戶上。6月21日23時許,偵查員在朝陽區(qū)某地將取款女子抓獲,經(jīng)審查,該女子為劉某(27歲,河北籍)。
劉某供述,自己受外國男友指使,代替男友收取詐騙得來的錢,留下報酬后再將余下的贓款轉(zhuǎn)賬到指定的銀行賬號。通過進一步工作,偵查員發(fā)現(xiàn)河南警方正在偵辦的一起詐騙案中出現(xiàn)同樣的銀行賬號,相關(guān)案件的多名嫌疑人已被抓獲。
為查明案情,2018年7月4日豐臺公安分局偵查員趕到河南,在當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)的配合下,對其中涉及北京豐臺陳女士的這起詐騙案的相關(guān)嫌疑人進行訊問。據(jù)了解,其中一名涉案外籍男子中文名字叫“高卓”,尼日利亞籍,身份是遼寧某大學(xué)留學(xué)生,但已長期沒有上課。
團伙有分工已有多人受騙
據(jù)“高卓”供述,自己是一個外籍詐騙團伙的成員,團伙內(nèi)各有分工,他負責(zé)將詐騙資金轉(zhuǎn)到指定的銀行賬號。團伙中還有人負責(zé)添加微信好友,通過聊天物色詐騙對象的,有通過ATM機轉(zhuǎn)賬的。常用手段是冒充退役的美國軍人,編造有黃金、珠寶寄到國內(nèi)的謊言,以借用郵寄費、關(guān)稅,事后支付報酬為由騙取事主大量現(xiàn)金。北京豐臺的這位陳女士只是被騙的事主之一,目前,案件正在進一步工作中。
負責(zé)這起案件的偵查員張警官介紹,近日,陸續(xù)接到冒充美國退役軍人詐騙的同類案件,其中一個特征就是,事主前期收到陌生人添加微信好友的信息,通過聊天引誘逐漸上當(dāng)。這里面有的發(fā)生在國內(nèi)旅游期間,也有出國旅游時收到外籍陌生人添加好友申請的。
被抓獲的部分外籍詐騙嫌疑人供述,除了在國內(nèi)取出轉(zhuǎn)走贓款的,還有團伙成員負責(zé)在國外與事主聯(lián)系。像本案中的中間人劉某一樣,有的是經(jīng)朋友介紹,有的是通過網(wǎng)絡(luò)找兼職工作的方式,做起中間人的。警方提醒大家謹防上當(dāng)受騙,同時兼職人員也要注意,不要被違法犯罪分子利用,觸犯法律。